Onboarding
Indhentning af oplysninger, ID, ejerstruktur og reelle ejere. Validering og kontrol af dokumenter samt fuld mediesøgning.
- Indhentning & ID
- Ejerstruktur og reelle ejere
- Stikprøver & validering
KYC outsourcing til bogholdere og revisorer
Vi tager KYC-bunken, så I kan tage jer af kunderne.
Et lille, dansk konsulenthus der hjælper revisionsfirmaer med at strukturere og gennemføre kundekendskab — ensartet, veldokumenteret og uden besvær.
Vi arbejder i de førende danske KYC-løsninger
PingoePact+ jeres eget setup
Services
Hele KYC-processen — eller bare den del I mangler tid til.
Vi går ind hvor det giver mening og leverer arbejdet, så det passer ind i jeres eksisterende flows.
Screening & risikovurdering
Vi laver PEP- og sanktionsscreening og bygger en samlet risikovurdering på baggrund af kritisk tænkning.
- PEP- & sanktionsscreening
- Risikobaserede tjek
- Samlet rapport
Dokumentation & overvågning
Løbende overvågning og recertificering i faste intervaller, klar til en eventuel SAR/STR-eskalering.
- Løbende overvågning
- Recertificering
- Forberedelse til SAR/STR
Hvorfor arbejde med os
Det skal være nemt at outsource KYC.
Vi er det lille, specialiserede hold der løfter den tunge ende — og vi gør det uden at jeres klienter mærker andet end god service.
Specialiserede konsulenter
Vi arbejder kun med KYC — hver dag, hele dagen. Det giver brancheforståelse og stabile processer.
Frigør jeres tid
Mindre intern administration. Mere tid til rådgivning og kerneopgaver — det I egentlig brænder for.
Personlig service
Tæt samarbejde gennem hele forløbet. I ved altid hvem I kan ringe til, og hvad næste skridt er.
Vores historie
Erfarne konsulenter med base i København.
Vi er et lille konsulentfirma, der hjælper revisorer med at strukturere og gennemføre deres KYC-processer. Virksomheden blev grundlagt med ønsket om at skabe mere ensartet og veldokumenteret KYC-arbejde gennem standardiserede løsninger.
Vi arbejder primært i to danske KYC-løsninger, Pingo og ePact. Bruger I ikke allerede en af dem, hjælper vi med at finde og flytte jer over på den løsning der passer bedst til jer.
Lad os tage en kop kaffe over KYC.
30 minutter på Teams eller hos jer. Vi lytter, stiller spørgsmål og lægger en plan for, hvordan vi kan løfte arbejdet for jer.